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Major Resolutions

Session

Date

Major Resolutions

The 12th

(The 17th Term)

2018/11/08  

The 11th

(The 17th Term)

2018/08/08  

The 10th

(The 17th Term)

2018/05/07
  • 通過2018年3月份長期攬貨合約承運情形報告。
  • 通過107年1~3月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告
  • 通過子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司與巴西淡水河谷(VALE)簽訂二艘325,000 DWT超大型礦砂船(VLOC)25年期鐵礦砂運務合約(COA)之運務細節。
  • 通過出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕樸輪」案。
  • 通過出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕慎輪」案。
  • 通過本公司及子公司2018年第一季取得或處分設備款彙總表。
  • 通過本公司2018年第一季合併財務報表
  • 修正本公司「公司章程」部分條文。

The 9th

(The 17th Term)

2018/03/05
  • 通過2018年1月份長期攬貨合約承運情形報告。
  • ​​通過106年11~12月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司107年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。
  • 通過本公司及子公司2017年取得或處分設備款彙總表。
  • 通過子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司與大陸"青島北海船舶重工有限公司"簽訂二艘325,000 DWT超大型礦砂船(VLOC)建造合約,專門執行承運巴西淡水河谷(VALE)礦砂25年合約。
  • 通過捐助「2月6日花蓮震災」案。
  • 通過本公司第三屆第四次薪資報酬委員會議記錄暨106年度員工酬勞及董監事酬勞建議提列比例案。
  • 通過本公司2017年度個體財務報表及合併財務報表。
  • 通過本公司2017年度盈餘分配案。
  • 通過本公司2017年度營業報告書。
  • 修正本公司「公司章程」部分條文。
  • 通過本公司107年度股東常會召開相關事項。
  • 通過本公司工務部主管陳煥昌君退休續聘案。
  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。

The 8th

(The 17th Term)

2017/11/07
  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過106年8~10月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告
  • 通過本公司第三屆第三次薪資報酬委員會議紀錄案。
  • 通過本公司106年前三季合併財務報表
  • 修正本公司「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。
  • 通過本公司總經理室高副總經理雅平延後退休案
  • 通過本公司107年度稽核計畫及修訂106年度稽核計畫

The 7th

(The 17th Term)

2017/08/11
  • 通過106年4~7月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告
  • 通過本公司105年度企業社會責任告書。
  • 通過投保「董監事暨重要職員(D&O)責任保險」續保案。
  • 本公司106年上半年度合併財務報告
  • 修正本公司「企業社會責任守則」部分條文。

The 6th

(The 17th Term)

2017/05/03
  • 106年1~3月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告
  • 本公司第三屆第一次及第二次薪資報酬委員會議紀錄案。
  • 本公司106年第一季合併財務報告
  • 修訂本公司「公司治理守則」條文。
  •  修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

The 5th

(The 17th Term)

2017/03/06
  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過105年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司106年度財務報告簽證會計師委任案。
  •   通過分攤「水展覽」活動贊助款新台幣100萬元整。
  • 通過本公司105年度個體財務報表及合併財務報表。
  • 通過本公司105年度虧損撥補案。
  • 通過本公司擬以法定盈餘公積發放現金股利案。
  • 通過本公司105年度營業報告書。
  • 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  • 通過本公司106年度股東常會召開相關事項。
  • 通過修訂本公司「組織規程」。
  • 通過本公司高階主管人事案。
  • 通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」。
  • 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文。

The 4th

(The 17th Term)

2016/11/10
  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過105年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告
  • 通過出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕誠輪」案。
  • 通過出售本公司「亞泥二號輪」案。
  • 通過本公司105年前三季合併財務報表。
  • 通過本公司及子公司106年營業預算。
  • 通過修訂本公司「組織規程」由。
  • 通過本公司106年度稽核計畫及修訂105年度稽核計畫。

The 3rd

(The 17th Term)

2016/08/25

  • 通過巴拿馬極限型船舶汰舊換新報告。
  • 通過出售本公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕勤輪」案。

The 2nd

(The 17th Term)

2016/08/05

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過本公司104年度企業社會責任告書。
  • 通過105年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過投保「董監事暨重要職員(D&O)責任保險」案。
  • 通過本公司105年上半年財務報告簽證會計師變更案。
  • 通過本公司取得環能海運股份有限公司第五次現金增資普通股股權投資案。
  • 通過本公司105年上半年度合併財務報表案。
  • 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。
  • 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
  • 通過本公司薪資報酬委員會第三屆薪資報酬委員委任案。
  • 通過本公司高階主管人事異動案。

The 1st

(The 17th Term)

2016/06/08

  • 通過裕民航運公司第十七屆董事長為徐董事旭東。

The 16th

(The 16th Term)

2016/04/27

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過105年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過出售本公司子公司海岬型散裝貨輪「裕浩輪」案。
  • 通過出售本公司子公司海岬型散裝貨輪「裕寰輪」案。
  • 通過本公司105年第一季合併財務報表案。
  • 通過修正本公司「公司章程」第26條條文案。
  • 通過審查本公司105年度股東常會提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
  • 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

The 15th

(The 16th Term)

2016/03/11

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過104年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過通過本公司105年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。
  • 通過出售本公司子公司海岬型散裝貨輪「裕瀚輪」(Cape Jupiter)事宜。
  • 通過捐助「2月6日台南震災」案。
  • 通過本公司2015年度個體財務報表及合併財務報表案。
  • 通過本公司第二屆第七次薪資報酬委員會議紀錄暨104年度員工酬勞及董監事酬勞建議提列比例案。
  • 通過本公司2015年度盈餘分配案。
  • 通過本公司2015年度營業報告書。
  • 通過本公司105年度股東常會召開相關事項。
  • 通過本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。
  • 通過本公司及各子公司2015年度自行評估彙整結論及增訂內部控制制度案。
  • 通過本公司「104年度內部控制制度聲明書」。

The 14th

(The 16th Term)

2016/01/21

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過本公司第四次買回公司股份期間屆滿及執行情形報告。
  • 通過本公司第二屆第六次薪資報酬委員會議記錄案。
  • 通過子公司裕民新加坡擬向日本住友商社續訂兩艘在日本大島
  • 造船廠建造之81,500DWT散裝貨輪案。
  • 通過訂定本公司第四次買回庫藏股註銷股份之減資基準日案。
  • 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

The 13th

(The 16th Term)

2015/11/06

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過本公司自行評估可獨立完成整份財務報告案。
  • 通過104年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司第二屆第五次薪資報酬委員會議記錄案。
  • 通過出售本公司子公司海岬型散裝貨輪「裕華輪」案。
  • 通過本公司2015年前三季合併財務報表案。
  • 通過本公司及子公司2016年營業預算案。
  • 通過修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分條文案。
  • 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
  • 通過本公司【105年度稽核計劃】案。
  • 通過制定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

The 12th

(The 16th Term)

2015/09/08
  • 通過本公司第四次買回公司股份案。

The 11th

(The 16th Term)

2015/08/10

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過104年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司2014年度企業社會責任告書。
  • 通過本公司取得環能海運股份有限公司普通股股權投資案。
  • 通過本公司2015年上半年合併財務報表案。
  • 通過本公司高階主管人事異動案。
  • 通過本公司勞工安全衛生室主管異動案。

The 10th

(The 16th Term)

2015/05/05

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過104年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  •   通過本公司第二屆第四次薪資報酬委員會議記錄案。
  • 通過本公司之各子公司「取得或處分資產處理程序」修正條文案。
  • 通過本公司2015年第一季合併財務報表案。
  • 通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。
  • 通過修訂本公司「工作規則」案。

The 9th

(The 16th Term)

2015/03/11

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過103年12月份內部稽核年度計畫執行情形報告。
  • 通過本公司104四年度財務報告簽證會計師委任案。
  • 通過本公司2014年度個體財務報表及合併財務報表案。
  • 通過本公司2014年度盈餘分配案。
  • 通過本公司2014年度營業報告書。
  • 通過本公司水泥船隊汰舊換新計劃案。
  • 通過本公司104年度股東常會日期暨相關事宜。
  • 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
  • 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
  • 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  • 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  • 通過本公司及各子公司2014年度自行評估彙整結論及增/修訂內部控制制度案。
  • 通過本公司「內部控制制度聲明書」。

The 8th

(The 16th Term)

2014/11/10

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過103年8~11月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過捐助「731高雄氣爆事件」案。
  • 通過本公司2014年前三季合併財務報表案。
  • 通過本公司及子公司2015年營業預算案。
  •   通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。
  • 通過本公司2014年度增/修訂內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
  • 通過本公司「104年度稽核計畫及修訂103年度稽核計畫」案。

The 7th

(The 16th Term)

2014/08/11

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過103年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司第二屆第二次及第三次薪資報酬委員會議記錄案。
  • 通過子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司出售海岬型散裝貨輪「裕洋輪」案。
  • 通過本公司之各子公司「取得或處分資產處理程序」修正部份條文案。
  • 通過本公司取得環能海運股份有限公司普通股股權投資案。
  • 通過本公司2014年上半年合併財務報表案。
  • 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

The 6th

(The 16th Term)

2014/05/02

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過103年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司出售輕便型船舶「亞洲光輝輪」案。
  • 通過本公司2014年第一季合併財務報表案。

The 5th

(The 16th Term)

2014/03/05

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過102年度稽核計畫實際執行情形報告。
  • 通過本公司103年度財務報告簽證會計師委任案。
  • 通過捐助「財團法人蔣經國國際學術交流基金會」案。
  • 通過本公司2013年度個體財務報表及合併財務報表案。
  • 通過本公司2013年度盈餘分配案。
  • 通過本公司2013年度營業報告書。
  • 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  • 通過本公司召開103年度股東常會日期暨相關事宜。
  • 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  • 通過本公司及各子公司2013年度自行檢查作業彙整結論及增/修訂內部控制制度案。
  • 通過本公司「內部控制度聲明書」。

The 4th

(The 16th Term)

2013/12/20

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過102年9~11月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司及子公司2014年營業預算案。
  • 通過本公司出售「亞泥七號輪」案。

The 3rd

(The 16th Term)

2013/11/13

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過102年9~11月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過本公司第二屆第一次薪資報酬委員會議記錄案。
  • 通過本公司之各子公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表。
  • 通過子公司裕民新加坡訂造四艘84,000 DWT散裝貨輪中第一艘建造合約轉售本公司案。
  • 通過本公司2013年前三季合併財務報表案。
  • 通過本公司「103年度稽核計畫及修訂102年度稽核計畫」案。

The 2nd

(The 16th Term)

2013/08/12

  • 通過本公司106年度本公司「內部控制制度聲明書」。
  • 通過102年6~8月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。
  • 通過子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司出售輕便型船舶「亞洲華耀輪」案。
  • 通過本公司2013年上半年合併財務報表案。
  • 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  • 通過訂定本公司「企業社會責任守則」案。
  • 通過訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
  • 通過本公司薪資報酬委員會第二屆薪資報酬委員委任案。
  • 通過修正本公司「組織規程」部份條文案。

The 1st

(The 16th Term)

2013/06/24

  • 通過裕民航運公司第十六屆董事長為徐董事旭東。