董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
依本公司董事會議事規則規定下列事項應提董事會討論：
一、公司之營運計畫。
二、期中財務報告及年度財務報告。
三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。(此所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。)
八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
第二十屆董事成員
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職稱
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姓名
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主要學(經)歷
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目前兼任本公司及其他公司之職務
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備註
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董事長
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徐旭東
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美國哥倫比亞大學
經濟碩士
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遠東新世紀(股)公司董事長
亞洲水泥(股)公司董事長
遠傳電信(股)公司董事長 |
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副董事長
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徐國安
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美國聖母大學
門多薩商學院企管碩士
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遠東集團創新長
裕民航運(股)公司執行副總經理
遠傳電信(股)公司
遠東新世紀(股)公司董事 |
亞洲水泥(股)公司代表人
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董事
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徐旭平
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美國史丹佛大學
作業研究碩士
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遠東新世紀(股)公司副董事長
鼎鼎企業管理顧問(股)公司總經理 |
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董事
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李坤炎
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亞東預拌混凝土公司
董事長
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亞洲水泥(股)公司董事、總經理 |
亞洲水泥(股)公司代表人
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董事
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吳玲綾
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加州州立大學
工商管理碩士
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亞洲水泥(股)公司財務長、
執行副總經理及董事 |
亞洲水泥(股)公司代表人
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董事
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王書吉
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新加坡南洋大學
工商管理系
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環能海運(股)公司董事
Director, The
Steamship Mutual Underwriting Association
裕民航運(股)公司總經理 |
裕鼎實業(股)公司代表人
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董事
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李冠軍
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美國德州A&I大學
企管碩士
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遠東新世紀(股)公司、遠傳電信(股)公司、
亞洲水泥(股)公司董事 |
遠鼎投資(股)公司代表人
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董事
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董麗貞
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國立台灣大學
商學系會計組
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醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會秘書長
財團法人徐元智先生紀念基金會執行長
元智大學監察人 |
遠揚建設(股)公司代表人
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獨立董事
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朱少華
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美國科羅拉多州礦冶大學
煉油碩士
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淳品實業股份有限公司董事長 |
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獨立董事
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潘文炎
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美國懷俄明大學
化工碩博士
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財團法人中技社董事長 |
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獨立董事
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劉崇堅
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日本國立筑波大學
社會經濟規劃博士
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國立台北大學經濟學系教授 |
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| 獨立董事 |
李 彬 |
遠傳電信股份有限公司前總經理 |
無 |
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