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Corporate Governance​
公司治理 / 委員會

審計委員會

裕民依法自 2019 年 6 月 13 日起設置審計委員會,由全體獨立董事組成,審計委員會議每季至少召開一次,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要之目的。

 

第一屆審計委員會成員(選任日期:2019 年 6 月 13 日)

朱少華先生(召集人)、潘文炎先生、劉崇堅先生


本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

 

本委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。


一○八年度股東常會 (108年6月13日 上午9時)

 

「公司章程」修正條文  

說 明:

一、 本公司依據證券交易法第14條之4規定及金融監督管理 委員會民國102年12月31日金管證發字第10200531121號 函令,應自現任董事及監察人任期屆滿時起,設置審計 委員會替代監察人,負責執行法令規定監察人之職權, 並依照實務運作情形,爰修正本公司章程部分條文,修 正前後條文如附件對照表所示。

二、 本案業經民國107年5月7日第十七屆第十次及民國108年 3月19日第十七屆第十三次董事會決議通過。 

 

「董事及監察人選舉辦法」修正條文

說 明:

一、 配合本公司設置審計委員會替代監察人職權,擬將原有 之「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」 ,並修正部分條文,修正前後條文如附件對照表所示。

二、 本案業經民國108年3月19日第十七屆第十三次董事會決 議通過。

 

「取得或處分資產處理程序」修正條文

說 明:

一、 配合本公司設置審計委員會替代監察人職權,暨依據金 融監督管理委員會民國107年11月26日金管證發字第 1070341072號函令修正部分條文,修正前後條文及要點 如附件對照表所示。

二、 本案業經民國108年3月19日第十七屆第十三次董事會決 議通過。

 

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正條文

說 明:

一、 配合本公司設置審計委員會替代監察人職權,暨依據金 融 監 督 管 理 委 員 會 108 年 3 月 7 日 金 管 證 審 字 第 1080304826號函令修正本公司「資金貸與他人作業程序」 及「背書保證作業程序」部分條文。修正前後條文如附 件一及附件二之對照表所示。

二、 本案業經民國108年3月19日第十七屆第十三次董事會及 108年5月2日第十七屆第十四次董事會決議通過。 

 

 本公司現任董事、監察人任期即將屆滿,應予改選。

一、 本公司現任董事(含獨立董事)、監察人於105年股東 常會選任,任期即將屆滿,依法應於本(108)年股東常 會辦理改選並設置審計委員會替代監察人。

二、 擬依本公司章程第16條規定,改選董事11席(含獨立董 事3席),任期3年,自當選之日起算。

三、 本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制,候選人 可經由董事會或持股1%以上之股東提名之。本次董事及 獨立董事候選人提名期間為108年4月8日至108年4月17 日止,在此期間本公司收到由亞洲水泥股份有限公司提 名之8位董事及3位獨立董事候選人名單,經提報本公司 108年5月2日第17屆第14次董事會議審查通過,並依法 公告之。

四、 本公司第18屆董事及獨立董事候選人名單詳如附件。 

 

解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

說 明:

一、 依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內 容,並取得其許可」之規定辦理。

二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為(如附 件),爰依公司法第209條規定,擬提請股東會許可解 除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 

詳情請參閱裕民航運108議事手冊。 

檔案列表

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