企業永續委員會

為強化公司治理及永續發展，並依金管會2022年發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」及2023年「上市櫃公司永續發展行動方案」，成立本公司「企業永續委員會」。

委員會組成說明如下：

• 人數與成員：人數不少於三人，過半數成員由獨立董事擔任，並由獨立董事擔任召集人及會議主席。
• 權責與任期：對董事會負責，任期與董事會相同。主要職責為督導企業永續政策、制度或相關管理方針之落實，並定期向董事會報告推動情形。

本公司第一屆「企業永續委員會」委員成員為獨立董事潘文炎先生、朱少華先生及劉崇堅先生，並由全體委員推舉獨立董事潘文炎先生擔任召集人及會議主席，任期自 112 年 11月 9 日起至本(19)屆董事任期屆滿改選之日止。

第一屆「企業永續委員會」委員名單：

委員暨召集人	潘文炎 先生	R具財務、法務或公司業務所需專長	R具企業永續發展專長
委員	朱少華 先生	R具財務、法務或公司業務所需專長	R具企業永續發展專長
	劉崇堅 先生	R具財務、法務或公司業務所需專長	R具企業永續發展專長

本公司「企業永續委員會組織規程」如附件檔案連結所示。