為強化公司治理及永續發展,並依金管會2022年發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」及2023年「上市櫃公司永續發展行動方案」,成立本公司「企業永續委員會」。
委員會組成說明如下:
- 人數與成員:人數不少於三人,過半數成員由獨立董事擔任,並由獨立董事擔任召集人及會議主席。
- 權責與任期:對董事會負責,任期與董事會相同。主要職責為督導企業永續政策、制度或相關管理方針之落實,並定期向董事會報告推動情形。
本公司第一屆「企業永續委員會」委員成員為獨立董事潘文炎先生、朱少華先生及劉崇堅先生,並由全體委員推舉獨立董事潘文炎先生擔任召集人及會議主席,任期自 112 年 11月 9 日起至本(19)屆董事任期屆滿改選之日止。
第一屆「企業永續委員會」委員名單:
委員暨召集人
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潘文炎 先生
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R具財務、法務或公司業務所需專長
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R具企業永續發展專長
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委員
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朱少華 先生
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R具財務、法務或公司業務所需專長
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R具企業永續發展專長
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劉崇堅 先生
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R具財務、法務或公司業務所需專長
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R具企業永續發展專長
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本公司「企業永續委員會組織規程」如附件檔案連結所示。